На Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн гривень
Он обслуживал предприятия столицы, Киевской и других областей страны.
В Киевской области правоохранители прекратили деятельность "конвертационного центра" с общим оборотом более 180 миллионов гривень, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
По данным фискалов, "конверт" работал с 2017 года и использовался для предоставления предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской области и других областей услуг по "формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные".
"В результат чего реально действующим предприятиям незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 миллионов гривень", - добавили в управлении ГФС.
С начала текущего месяца правоохранители провели в офисах, банковских учреждениях и на местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников "конвертцентра" 13 обысков. Обыски проводились в рамках спецоперации "Акциз-2018" и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 205, ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство; уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).
По итогам этих обысков из незаконного оборота изъяты:
- 205 тысяч долларов США (более 5 миллионов гривень в эквиваленте);
- 100 554 пачки табачных изделии ориентировочной стоимостью более 3 миллионов гривень;
- незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
- электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
- компьютерная техника и электронные носители информации;
- первичные бухгалтерские документы и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.
Читайте также: В "ДНР" уничтожен главарь боевиков по кличке Князь (ФОТО)
В настоящее время продолжаются розыскные и следственные действия в отношении участников "конверта" с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
