В Украине проверят всех клиентов банков
В СМИ появилась информация о том, что банки ужесточат контроль над финансовыми операциями клиентов.
Сообщается, что с 28 апреля часть операций украинцев в банках могут просто блокировать.
Так, закон о финансовом мониторинге вступает в силу 28 апреля текущего года. Согласно ему, любая операция, совершаемая клиентом, может быть проверена.
В обязательном порядке банки будут проверять операции с наличкой (перевод денежных средств и валюты, пополнение счета и т.д.). Также проверке подлежать операции ФОП и юрлиц, которые были зарегистрированы менее 3-х месяцев назад, клиентов с высоким уровнем риска и все операции свыше 400 000 гривен.
Также известно, что банк может потребовать дополнительные документы у клиента в случае, если тот совершает операцию свыше 5 000 гривен.
Читайте также: Украинских школьников ждут нововведения из-за карантина
В НБУ заявили, что ничего существенного для большинства украинцев не будет. Проверять, например, операции и требовать документы от человека при оплате коммунальных платежей, штрафов, оплата картой или снятие денег со своего счета, банки не будут.
