В Украине проверят всех клиентов банков
21 апр, 2020 0 Комментариев 58 Просмотров

В Украине проверят всех клиентов банков

В СМИ появилась информация о том, что банки ужесточат контроль над финансовыми операциями клиентов.

Сообщается, что с 28 апреля часть операций украинцев в банках могут просто блокировать.

Так, закон о финансовом мониторинге вступает в силу 28 апреля текущего года. Согласно ему, любая операция, совершаемая клиентом, может быть проверена.

В обязательном порядке банки будут проверять операции с наличкой (перевод денежных средств и валюты, пополнение счета и т.д.). Также проверке подлежать операции ФОП и юрлиц, которые были зарегистрированы менее 3-х месяцев назад, клиентов с высоким уровнем риска и все операции свыше 400 000 гривен.

Также известно, что банк может потребовать дополнительные документы у клиента в случае, если тот совершает операцию свыше 5 000 гривен.

Читайте также: Украинских школьников ждут нововведения из-за карантина

В НБУ заявили, что ничего существенного для большинства украинцев не будет. Проверять, например, операции и требовать документы от человека при оплате коммунальных платежей, штрафов, оплата картой или снятие денег со своего счета, банки не будут.скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Источник: akcenty.com.ua

Украинских школьников ждут нововведения из-за карантина
В Украине

Украинских школьников ждут нововведения из-за

В СМИ появилась информация о том, что украинским школьникам приготовили новое испытание....

Счета украинцев будут блокировать из-за долгов
В Украине

Счета украинцев будут блокировать из-за долгов

Сообщается, что революционный механизм уже начали тестировать Минюст и ряд украинских банков....

Банковские счета украинцев переведут на международный стандарт
В Украине

Банковские счета украинцев переведут на

С 1 апреля 2019 украинские банки начали открывать клиентам новые счета в соответствии со...

...

Авторизация