Украинцам рассказали все нюансы денежных переводов по новым правилам
03 май, 2020 0 КОМЕНТАРІЇВ 257 Переглядів

Украинцам рассказали все нюансы денежных переводов по новым правилам

Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Изменения затронут только денежные операции с суммами выше 5000 грн.

Нужно будет предъявлять документы, удостоверяющие личность (или, если речь идет о пополнениях через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации при:

- отправке денежных переводов без открытия счета на более чем 5000 грн;
- пополнении счета других лиц, переводе кому-то денег на карточку, если сумма более 5000 грн;
- пополнении счета в платежных терминалах на сумму более 5000 грн;
- оплате товаров или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую - - нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5000 грн.

Ограничение не коснется таких операций:

- оплаты за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (вне зависимости от суммы);
- погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;
- снятий денежных средств с личных счетов;
- оплаты товаров и услуг при помощи банковский карты.

Также стоит отметить, что если в операции участвует платежная карточка, то считается, что человек уже был идентифицирован. Ведь он подавал паспорт, идентификационный код, заполнял анкету и проходил финансовый мониторинг в банке.

Следует также учесть, что через небанковские платежные терминалы (например, EasyPay или 24nonStop) сумму больше 5000 грн. вы не проведете. По этому поводу есть разъяснение НБУ.

В наибольшей степени новый закон усложнит предоставление услуг по переводу наличных свыше 5000 грн, если это не связано с оплатой коммунальных услуг, административных штрафов, уплатой налогов или погашением кредитов.

Читайте также: В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен

Больше всего от новых требований пострадают те, кто регулярно делает переводы другим людям или получает от кого-то существенные суммы денег (свыше 5000 грн), и по каким-то причинам не желает «светиться».
скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Джерело: newformat.info

НБУ хочет изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов
В УкраЇні

НБУ хочет изменить порядок открытия и закрытия

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает для общественного обсуждения ряд изменений относительно...

В Украине появится возможность получать деньги из-за рубежа прямо на карточку
В УкраЇні

В Украине появится возможность получать деньги

С января 2020 года денежные переводы Western Union можно будет получать непосредственно на карточку...

Украинцев ожидает жёсткий контроль за денежными переводами
В УкраЇні

Украинцев ожидает жёсткий контроль за денежными

На заседании Верховной Рады 1 ноября за основу принят законопроект номер 2179 «О предотвращении и...

Авторизация