Украинцев предупредили о блокировке банковских счетов и рассказали, кто в зоне риска
01 авг, 2020 0 Комментариев 372 Просмотров

Украинцев предупредили о блокировке банковских счетов и рассказали, кто в зоне риска

Стало известно, как и за что банки могут замораживать деньги украинцев на счетах.

Согласно законодательству, банковские учреждения обязаны проверять переводы от 400 тысяч гривен.

Однако, банки могут по-своему трактовать новые правила и блокировать даже небольшие суммы на счетах украинцев.

Например, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета. На учреждение пожаловался эксперт Алексей Дорошенко, которому банк заблокировал перевод на 150 гривен.

"Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали", – подчеркнул он.

Но существует риск, когда клиенты не знают, какая именно сумма им придет на счет, поскольку они могут полностью потерять эти деньги. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

Чтобы подтвердить перевод, украинцам необходимо предоставить банковским учреждениям подтверждение легального дохода. В случае со 150 грн это может быть практически любой доход. А если бы заблокировали, к примеру, транзакцию на 40 тысяч, здесь нужно было бы еще доказать, что размер заработной платы позволяет проводить подобные переводы.

Читайте также: В Украине почти 1200 новых случаев COVID-19

Но украинцев предупреждают, что за нарушение правил финмониторинга банк может не просто заблокировать транзакцию, но и заморозить депозит и заблокировать деньги.
скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Источник: politeka.net

В Украине проверят всех клиентов банков
В Украине

В Украине проверят всех клиентов банков

В СМИ появилась информация о том, что банки ужесточат контроль над финансовыми операциями клиентов....

Счета украинцев будут блокировать из-за долгов
В Украине

Счета украинцев будут блокировать из-за долгов

Сообщается, что революционный механизм уже начали тестировать Минюст и ряд украинских банков....

Банковские счета украинцев переведут на международный стандарт
В Украине

Банковские счета украинцев переведут на

С 1 апреля 2019 украинские банки начали открывать клиентам новые счета в соответствии со...

Авторизация